Zásady AML

Tato politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Goldbet Casino zavádí za účelem prevence a odhalování podezřelých finančních aktivit. Politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance a obchodní partnery platformy. Cílem je zajistit soulad s mezinárodními standardy a právními předpisy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Goldbet Casino je licencován pod číslem ALSI-012401005-F11 vydaným Anjouan Gaming a dodržuje mezinárodní standardy stanovené Skupinou pro finanční akce (FATF). Politika je v souladu s doporučeními FATF a příslušnými právními předpisy v jurisdikcích, kde operujeme. Operátor zavádí postupy odpovídající nejlepší praxi v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu.

Při registraci na platformě Goldbet Casino musíte poskytnout přesné a úplné informace. Základní ověřování totožnosti zahrnuje kontrolu vašeho jména, data narození a adresy. Při větších výběrech nebo podezřelé aktivitě si operátor vyhrazuje právo požádat o dodatečné doklady, včetně fotokopie průkazu totožnosti nebo pasu. Všechny poskytnuté informace musí být pravdivé a aktuální.

Pro klienty s vyšším rizikem, včetně těch s velkými objemy transakcí, politických osobností (PEP) nebo těch z vysoce rizikových zemí, se provádí posílená prověrka. Tato prověrka zahrnuje hlubší ověřování zdroje prostředků, účelu transakce a dalších relevantních informací. Operátor si vyhrazuje právo odmítnout služby klientům, u kterých nelze adekvátně ověřit zdroj prostředků nebo kteří neposkytnou požadované dokumenty.

Goldbet Casino nepřetržitě monitoruje transakce hráčů za účelem identifikace podezřelých vzorů. Systémy sledují neobvyklé vklady, výběry, rychlé převody prostředků a strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce za účelem obejití hlášení). Při zjištění podezřelé aktivity operátor provede dodatečné vyšetření a v případě potřeby podá hlášení příslušným orgánům.

Operátor má právní povinnost hlásit podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění a bez upozornění dotčené osoby. Tato povinnost je nezávislá na tom, zda je transakce nakonec provedena nebo zablokována.

Při registraci a během trvání vztahu se všichni hráči kontrolují proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím. Operátor také provádí screening proti seznamům politických osobností (PEP) a jejich blízkých osob. V případě shody se účet okamžitě zablokuje a příslušné orgány budou informovány.

Goldbet Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let po ukončení vztahu. Záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, záznamy o transakcích, výsledky screeningu a veškerou korespondenci týkající se AML. Tato data jsou chráněna v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a jsou přístupná regulačním orgánům.

Operátor jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky. MLRO zajišťuje, aby všechny podezřelé transakce byly řádně vyšetřeny a hlášeny. MLRO také koordinuje školení zaměstnanců a zajišťuje, aby všechny oddělení dodržovaly AML postupy. Kontakt na MLRO je k dispozici prostřednictvím kanálů podpory operátora.

Všichni zaměstnanci Goldbet Casino absolvují povinné školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení pokrývá identifikaci podezřelé aktivity, postupy hlášení a právní povinnosti. Zaměstnanci jsou povinni udržovat důvěrnost informací a nesmí upozorňovat hráče na probíhající vyšetřování.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání platformy. Musíte být schopni prokázat zdroj vašich prostředků, pokud si to operátor vyžádá. Neposkytování pravdivých informací nebo pokus o skrytí zdroje prostředků může vést k zablokování účtu a hlášení příslušným orgánům. Při přihlášení na Goldbet Casino souhlasíte s těmito podmínkami a s procesem ověřování.

Máte-li otázky týkající se AML politiky nebo potřebujete-li poskytnout informace o podezřelé aktivitě, kontaktujte tým podpory Goldbet Casino. Podpora je dostupná 24/7 prostřednictvím živého chatu a e-mailu. Všechny dotazy budou zpracovány důvěrně a bez zbytečného zpoždění. For full account access, visit the goldbet přihlášení.